Fiscalía identificó a refinerías suizas que recibieron oro de Madre de Dios

EXCLUSIVO. Ministerio Público pidió apoyo judicial internacional al gobierno de Suiza en investigaciones por lavado de dinero de la minería ilegal. Dos compañías de ese país, MKS Finance y Metalor, investigadas por ojo-publico.com, transfirieron millones de dólares por la compra de oro hasta el 2013.

Óscar Castilla C.*

Ojo-publico.com

Dos compañías de Suiza, MKS Finance y Metalor Technologies –socias del prestigioso  London Bullion Market Association (LBMA), gremio que fija el precio del metal en el mundo– fueron las principales compradoras del oro de origen sospechoso de Madre de Dios hasta fines del 2013. La primera compañía fue mencionada en una investigación del Ministerio Público por lavado de dinero de la minería ilegal y la segunda fue incluida en dos pedidos fiscales de asistencia internacional al gobierno suizo el 2014, para establecer sus nexos con acopiadores y proveedores de mineral de procedente de Puerto Maldonado, Cusco y otras partes del país.

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En junio pasado, luego de una investigación de ojo-público.com, MKS y Metalor negaron las acusaciones de haber negociado con acopiadores de la minería ilegal en nuestro país y prefirieron no identificar a sus proveedores nacionales, ni detallar la relación comercial que mantuvieron con aquellos. Sin embargo, Aduanas de la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría de Lavado de Dinero y una división especializada de la Dirincri han identificado a estas empresas en investigaciones sobre sus operaciones financieras y a las exportadoras locales que recibieron depósitos bancarios a cambio de los envíos del mineral a Europa.

Hoy publicamos la lista de proveedores de oro de MKS y Metalor en base a estas pesquisas y detallamos la cadena de comercialización que siguió el metal desde Madre de Dios a Suiza. La nómina fue encabezada por el empresario Jorge Zavaleta Vargas, natural de La Libertad y dueño de Universal Metal Trading (UMT) en Lima, una de las principales exportadoras de metal del país. Esta compañía –con sedes registradas en Arequipa, Puno, Cusco y Madre de Dios y cuyo directivo fue acusado por fraude tributario en la venta de mineral– fue la gran abastecedora de metal de MKS hasta el 2012, que paralizó sus compras aquel año luego de una investigación periodística. Desde entonces, las operaciones de la compañía suiza y sus contactos con los acopiadores de Puerto Maldonado quedaron en el olvido, hasta ahora.

Los ‘clientes’ de MKS

Los documentos revelan que UMT envió a la suiza MKS más de 60 toneladas de oro entre el 2008 y 2012, en gran parte acopiadas por personajes sospechosos de lavar activos de la minería ilegal: los cusqueños Aníbal Sucari Sucari de AS Perú, Efraín Vargas Garzón de E&M Company (contador de Gregoria Casas ‘Goya’, por años la mayor productora de mineral de Huepetuhe), Percy Sumarriva Ortiz de Minera Tambopata y su hermano Mario Covarrubias Ortiz de Corporación Mega Express y Quechua Gold; al igual que Arturo Ortiz Ortiz de Oro Fino (cerrada hace pocos meses), Omar Díaz Yanapa de Inversiones Kopakabana (a quien le confiscaron US$2 millones de la minería ilegal en el aeropuerto de Lima el 2013), el apurimeño Leonardo Callalli Warthon de Los Poderosos Minera Aurífera (condenado a 10 años de prisión junto a su hijo por blanqueo de dinero), entre otras.

Ojo-público.com accedió a la declaración policial del dueño de UMT, Jorge Zavaleta Vargas. En ella aceptó que su cliente principal era MKS y que las compañías citadas eran sus proveedoras, pero dijo desconocer el origen del oro que recibía de ellas, así como si estas tenían autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM). “Yo sólo firmaba un contrato de procedencia lícita [del metal]”, indicó Zavaleta, quien también reconoció que compraban directamente a los mineros artesanales de Madre de Dios. Las toneladas de oro acopiadas por estas empresas –casi todas ubicadas en el centro aurífero de Puerto Maldonado– eran enviadas a la oficina de UMT en San Borja, para luego ser trasladadas en aviones comerciales desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez a Ginebra.

Cuando la Policía de Lavado de Dinero hizo pericias contables a los acopiadores del proveedor final de MKS descubrió que el oro enviado a Suiza procedía de regiones de minería ilegal como Huepetuhe, Laberinto y Puerto Maldonado y que aquellas comercializaban cantidades mayores a las que finalmente eran declaradas ante el MEM. Uno de los casos que más sorprendieron en las pesquisas fue el de Leonardo Callalli (57), investigado por fraude tributario en la venta de mineral en los 90 y dueño de la empresa Los Poderosos, creada el 2011 en Madre de Dios. Este personaje, involucrado en dos casos de tráfico de dinero en efectivo y de oro en la frontera con Bolivia y en el aeropuerto de Puerto Maldonado, recibió millonarias sumas de dinero de Universal Metal Trading a cambio de grandes cantidades de mineral.

Un informe inédito de la UIF –que considera a la minería ilegal como una actividad tan lucrativa como el narcotráfico– reveló el flujo de dinero ingresado al sistema financiero nacional desde el extranjero: “Entre el 2011 y 2012 se realizaron 125 depósitos por US$ 66.5 millones, cuyo ordenante fue Universal Metal Trading [proveedor en Lima de MKS], y [otros] 63 depósitos por US$ 6.2 millones [de dicha empresa]”, indica el documento. En base a estas transacciones bancarias, las pericias contables y los reportes del MEM, se concluyó que Callalli dirigió una red de lavado de activos que compró “el cuádruple de la producción total de oro declarado [oficialmente] por la minería artesanal en Cusco y Madre de Dios…, realizó operaciones comerciales extrañas e incrementó su patrimonio de forma inusual”.

Los pagos de Metalor

En el caso de la refinería suiza Metalor –con oficina dentro de la empresa de seguridad Hermes en Chorrillos– los expedientes judiciales indican que se abasteció de oro de Aníbal Sucari de ASPerú y Efraín Vargas de E&M hasta finales del 2013. Durante años, ambas compañías acopiaron mineral de personajes que hoy son investigados a nivel judicial por la Procuraduría de Lavado de Dinero. Estas exportadoras, con tiendas en diversas zonas de Madre de Dios, también despacharon cargamentos que acabaron en MKS y recibieron millonarias sumas de dinero que son investigadas en reserva por la Sunat y la Policía, pero que recién hoy salen a la luz.

Según los informes, Metalor transfirió US$521 millones a ASPerú por la compra de 10 toneladas de oro entre el 2009 y el 2013 y otros US$223 millones a E&M Company a cambio de cinco toneladas de mineral en ese mismo lapso. Hoy, mientras siguen las pesquisas por los 25 casos por decomisos de metal ocurridos en los almacenes aduaneros del Callao, el Ministerio Público ya ha pedido asistencia judicial internacional a Suiza para interrogar a los representantes de Metalor Technologies así como ha identificado a MKS Finance, la otra compañía helvética. Hecho inédito, ya que traslada la lucha contra la minería ilegal desde los deforestados bosques de Tambopata hasta lo más alto de la cadena de comercialización del oro de origen sospechoso: las refinerías suizas de Ginebra y Neuchatel.

Compañías niegan nexos con minería ilegal

Las compañías suizas MKS Finance y Metalor negaron a ojo-público.com tener nexos con la minería ilegal. Lo hicieron a través de cartas y comunicados publicados en junio pasado, pero sin mencionar sus negocios en Lima y sin responder interrogantes sobre sus proveedores. La primera dijo que dejó de comprar mineral procedente del Perú en el 2012, mientras que la segunda reconoció que uno de sus clientes fue involucrado en un caso de lavado de dinero a raíz de la incautación de un cargamento de oro que debía llegar a Suiza.

Metalor no lo dijo, pero se refiere al operativo realizado por Aduanas a inicios del 2014 contra la empresa Famyr Group, que intentaba exportar 10 kilos de oro a Ginebra. El cargamento fue intervenido por ser de procedencia sospechosa. Actualmente se viene investigando al dueño de la compañía peruana, Jorge Malpartida Ramos, y a otros personajes vinculados a la cadena de acopio del metal. Metalor también ha sido mencionada en la investigación contra la exportadora E&M de Cusco, una de sus clientes.

Los viajes para esta investigación periodística, iniciada en el 2014, fueron realizados como parte de "Las rutas del oro", un proyecto de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y ojo-público.com

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Diario La República